Actualización sobre la implementación de los Estándares del GAFI en Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
— La mayoría de las jurisdicciones siguen sin aplicar correctamente la Recomendación 15 y su Nota Interpretativa sobre AV / PSAV, siendo únicamente 12 naciones las que cumplen de forma amplia esta recomendación.
— La Encuesta de Marzo 2022, correspondida a más de 98 jurisdicciones, demostró que nada más un 43% posee regulación que exija licencias de operatividad para PSAV, haciendo que el GAFI considere que es necesario acelerar el cumplimiento por parte de las jurisdicciones de las Recomendaciones.
— Desde Junio 2021 los avances en materia de implementación del “Travel Rule” (Recomendación 16) en AV/PSAV han sido muy limitados. 29 de 98 jurisdicciones encuestadas poseen regulación que contempla esta Recomendación, pero sólo 11 la hacen cumplir de forma efectiva.
— Las naciones siguen sin adoptar un criterio uniforme en materia de transacciones de VASP con wallets no custodiadas; aunque la mayoría han decidido adoptar la postura aproximada por el GAFI en su última guía de EBR, como lo es recolectar información del beneficiario titular de la wallet no custodiada a la cual le serán enviados los fondos.
— Existe un incremento del uso de protocolos DEFI para la comisión de delitos financieros, ello a partir de las estadísticas reflejadas en el Crypto Crime Report 2022 de Chainalysis.
— El GAFI vuelve a realizar insistencia de que muchas compañías y protocolos de presunta naturaleza DEFI terminan careciendo de tal atributo, y por tal razón son sujetos obligados al cumplimiento de las recomendaciones en materia de AV/PSAV.
— El GAFI vuelve a realizar insistencia de que las recomendaciones en materia de AV/PSAV deberán de aplicarse a los NFTs, en caso de que estos sean empleados como medio de pago o inversión.
